Segurança
PF investiga esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (6) a Operação Maasari, que tem como objetivo desarticular um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Cerca de 20 policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão, sendo dois em Curitiba e dois em Ponta Grossa.
O trabalho é um desmembramento da Operação Beirute, deflagrada pela Polícia Federal em 2014 e que desmantelou uma organização criminosa com ramificações em diversos países. Na ocasião, foi constatado que o grupo investigado atuava na exportação de cocaína da América do Sul para os continentes europeu, africano e asiático.
Entre os envolvidos está um libanês que mora em Curitiba, apontado como financiador das atividades criminosas e responsável pela intermediação com traficantes asiáticos e libaneses.
As investigações revelaram que ele montou uma estrutura formada por empresas fictícias e seus respectivos sócios, com o objetivo de operacionalizar a lavagem do dinheiro do tráfico internacional de drogas.
Os policiais também descobriram que os investigados movimentaram mais de R$ 24 milhões em suas contas bancárias durante o período, grande parte por meio de transações em espécie e operações estruturadas (denominadas comumente de “smurfing”), bem como investimentos e aquisição de bens, tudo isto sem capacidade econômica e financeira declaradamente compatível, havendo também indícios de interposição das pessoas físicas e jurídicas para fins de ocultação dos bens e valores.
Os investigados poderão responder pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que podem variar de 3 a 10 anos para cada ato de lavagem.